Scala reale contro il colosso del poker on line
Roma - Una maxi evasione fiscale è stata scoperta dalle Fiamme Gialle di Roma nell’ambito dell’operazione denominata “All – in”, che ha permesso di riportare in Italia il reale valore di mercato delle transazioni avvenute tra le società di un gruppo internazionale, recuperando il maggiore reddito non dichiarato al Fisco italiano. Al centro delle indagini è finito il gruppo “Pokerstars” che, attraverso la costituzione di due società nazionali, gestisce, di fatto, il gioco del poker on linein Italia. Grazie all’esame della copiosa documentazione contabile, all’analisi dei flussi telematici ed ai controlli effettuati presso i fornitori di servizi del gruppo, i militari del I Gruppo Roma hanno ricostruito in capo alla società italiana del gruppo, la “Halfords Media ItalyS.r.l.”, ricavi non dichiarati per oltre 300 milioni di euro.
A carico della “Halfords” -formalmente costituita per fornire servizi ausiliari allo svolgimento del gioco virtuale in Italia -sono, infatti, emersi numerosi elementi probatori che hanno, invece, dimostrato comeil ruolo effettivo fosse quello di svolgere, per conto del gruppo “Pokerstars” - in maniera continuativae sull’intero territorio nazionale - attività indispensabili e funzionali al “core business” del gruppo. L’indagine tributaria -incentrata sull’analisidei rapporti infragruppo realizzati, tra il 2009 ed il 2014, dalla multinazionale dell’Isola di Man con la controllata italiana - ha evidenziato che la “Halfords” ha dolosamente eroso la propria base imponibile,decrementando il valore delle prestazioni rese nei confronti del gruppo “Pokerstars”,in maniera tale da spostare la tassazionedel reddito prodotto in ItaliaversoMalta e l’Isoladi Manche, al settore del gioco virtuale, riservano un trattamento fiscale particolarmente agevolato. La tecnica adottata è quella dei “prezzi di trasferimento”, volta a minimizzare il carico fiscale globale spostando i ricavi dove la tassazione è più conveniente (ad es. Malta, Isola di Man ecc.) ed i costi dove, invece, le aliquote d'imposta sono più alte (Italia ecc.). L’attuazione delcomplesso disegno criminale è stata resa possibile grazie alla posizioneverticisticaassunta in tutte le società controllate dall’amministratore unico del gruppo - ora denunciato per frode fiscale -, funzionale a poterne determinare ed influenzare l'autonomia gestionale in vista del proprio esclusivo vantaggio personale.
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